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中国会展业的发展现状

北京破获案件涉及非法集资200多亿元交易犯罪嫌疑人

????原名:《北京新京报》破获非法集资案件200多亿元(记者李玉坤),公安部5月10日在北京召开新闻发布会,通报公安机关打击和预防非法集资等相关经济工作。麦克风犯罪。记者从会上了解到,北京市公安机关破获了工商非法集资案件,涉案金额超过200亿元。据报道,北京市公安局大兴分局依法对北京易尚通科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款进行调查。经调查,嫌疑人高牟华等人注册成立易商通公司,通过建立“易购商城”的网上购物平台,以“消费返利”的形式吸引投资者,并从25万左右的投资者中非法吸收200多亿元。目前,此案正在进一步调查中。此外,公安部最近公布了几个典型的利益相关者型经济犯罪案件。上海市公安机关依法查处山林金融公司涉嫌非法吸收公众存款案件。经调查,山林金融公司及其法定代表人、实际控制人周牟云未经有关部门批准,在29个省、直辖市设立了1120家分支机构,并建立了“山林财富”、“山林宝”、“山林宝”等4个网上投融资平台。《快乐银行家》(后改名“一宝贷款”),《广群理财》,采用媒体广告宣传。通过传输、电话营销和店铺招揽等手段,公司非法吸收了620000人的736多亿元,承诺高回报率从6%到13%。目前,该案正在法庭审理中。浙江省杭州市公安局江干分局根据群众举报,依法对浙江省金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款的行为进行调查。经调查,嫌疑人王莫昂等人在杭州注册成立浙江协力金融信息服务有限公司,并建立了“牛班黄金”网络借贷平台。他们以高回报为诱饵,通过发布虚假目标为公众吸收资金。截至本案审理时,未支付金额约43亿元,涉及投资者约9.4万人。目前已移交检察机关审查起诉。安徽省黄山市公安局惠州分局依法以涉嫌黄山市惠州文化旅游集团有限公司集资诈骗罪对惠州文化非法集资案进行调查。经调查,曾某等人依托惠州文化公司、华商山庄酒店公司、黄山晚清在线商贸有限公司等关联公司及数十家分支机构,以健康旅游、养老的名义,向中老年人推出了一次性预付储值卡。有效盈利能力和大量抵押资产,声称一年期满后可以用卡进行打折消费。提取储备价值12%-14%的利息,从36000多人非法吸收74多亿元。目前已移交检察机关审查起诉。广东省深圳市公安局福田分局根据群众举报,依法对深圳市千海云电子商务有限公司涉嫌组织领导传销活动进行调查。经过调查,嫌疑人潘牟坚等人在互联网上搭建了“集群商品”电子商务平台。他们以发展跨境电子商务和“共享经济”的名义,设计了多种复杂的激励机制,引导参与者加入平台“消费”,继续进行线下发展,骗取大量财产,共计120亿元。目前,主要嫌疑人潘牟坚等人已被抓获,案件正在进一步调查中。湖南省岳阳市岳阳县东林国际组织和公安局依法对东林国际集团传销活动涉嫌组织领导进行了调查。经过调查,嫌疑犯张穆玲成立了ql-quan

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